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紫金礦業(yè)通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

2015年12月22日 11:54 6027次瀏覽 來(lái)源:   分類: 重點(diǎn)新聞

  證券代碼:601899 股票簡(jiǎn)稱:紫金礦業(yè) 編號(hào):臨2015-099
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
  第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2015年12月16日以內(nèi)部公告方式發(fā)出通知,12月21日在公司廈門分部20樓會(huì)議室召開,會(huì)議應(yīng)出席董事12名,實(shí)際出席董事12名,公司監(jiān)事和部分高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議由董事長(zhǎng)陳景河先生主持,以投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案:
  一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
  鑒于國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)發(fā)生變化,為推進(jìn)公司非公開發(fā)行股票工作,根據(jù)控股股東閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司的提議,公司對(duì)非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī),董事會(huì)對(duì)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)核查,認(rèn)為本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整后,公司仍符合非公開發(fā)行股票的條件。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  二、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案》。
  根據(jù)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的變化情況和公司實(shí)際情況,經(jīng)控股股東閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司提議,董事會(huì)決議重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日,重新調(diào)整發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量,并維持第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議對(duì)募集資金投向、決議有效期的調(diào)整內(nèi)容。除上述調(diào)整外,原股東大會(huì)審議通過(guò)的本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。重新調(diào)整后,本次非公開發(fā)行股票方案具體如下:
  (一)發(fā)行股票的種類和面值
  本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票,每股面值為人民幣0.10元。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
 ?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
  本次非公開發(fā)行的A股股票將全部采用面向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后的六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
  (三)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
  本次非公開發(fā)行面向特定對(duì)象非公開發(fā)行,發(fā)行對(duì)象為包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者在內(nèi)的不超過(guò)十名特定投資者。公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
  本次非公開發(fā)行對(duì)象將由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后,根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,遵照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則合理確定。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票,且均為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
 ?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
  本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%,即發(fā)行價(jià)格不低于3.22元/股。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后,由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
 ?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)2,795,031,055股(含本數(shù))。在該上限范圍內(nèi),公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行總數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
 ?。┫奘燮?br />  本次非公開發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票的限售期為十二個(gè)月,限售期自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起開始計(jì)算。限售期結(jié)束后,將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
 ?。ㄆ撸┠技Y金投向
  本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)將不超過(guò)900,000.00萬(wàn)元,擬用于以下項(xiàng)目:
  ■
  本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求,按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
  (八)滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
  本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)將由本次非公開發(fā)行完成后公司的新老股東共享。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
 ?。ň牛┥鲜械攸c(diǎn)
  本次非公開發(fā)行股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾WC券交易所上市交易。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
 ?。ㄊQ議有效
  本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  三、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)的議案》。
  根據(jù)董事會(huì)重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行修訂。本次會(huì)議審議通過(guò)經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票預(yù)案。
  有關(guān)《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.zjky.cn。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  四、審議通過(guò)《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(三次修訂稿)的議案》。
  根據(jù)董事會(huì)重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告進(jìn)行修訂。本次會(huì)議審議通過(guò)經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告。
  《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度非公開發(fā)行股票之募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(三次修訂稿)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.zjky.cn。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  五、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案》。
  根據(jù)董事會(huì)重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司就本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行分析,并制定了應(yīng)對(duì)措施。董事會(huì)審議通過(guò)該議案。有關(guān)詳情見(jiàn)公司于同日披露的“臨2015—103”公告。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  六、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。
  鑒于公司重新調(diào)整了本次非公開發(fā)行股票方案,為確保非公開發(fā)行股票工作順利進(jìn)行,根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜,包括但不限于:
  1、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)決議,制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案,包括但不限于確定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇及確定、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例與發(fā)行定價(jià)相關(guān)的其他具體事宜;
  根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定,授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況變化,直接調(diào)整相關(guān)發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量上限;
 ?。?、辦理本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”)的備案、環(huán)評(píng)審批等相關(guān)工作,代表公司洽談、簽署、批準(zhǔn)、執(zhí)行募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及的各類合同;
  3、聘請(qǐng)參與本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu),與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)簽署本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的保薦承銷協(xié)議等協(xié)議和文件;
 ?。?、辦理本次非公開發(fā)行股票的申報(bào)事宜,包括但不限于組織公司和中介機(jī)構(gòu)共同編制本次非公開發(fā)行股票的申報(bào)材料,就本次非公開發(fā)行股票向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù),批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的所有必要文件;
 ?。怠⒃诠蓶|大會(huì)決議范圍內(nèi),根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要對(duì)募投項(xiàng)目及其具體安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整;
 ?。?、與本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)方(包括但不限于本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)人)磋商、擬訂、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、執(zhí)行與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的協(xié)議和其他必要文件;
  7、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果,辦理公司章程相關(guān)條款的修改及所涉及的工商變更登記事宜;
 ?。?、在本次非公開發(fā)行股票完成后,辦理本次非公開發(fā)行股票的登記托管、限售鎖定以及在證券交易所上市的有關(guān)事宜;
 ?。?、根據(jù)本次非公開發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見(jiàn),在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程允許的范圍內(nèi),對(duì)本次非公開發(fā)行股票的具體發(fā)行方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整;
 ?。保?、設(shè)立本次非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶;
 ?。保?、辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜。
  上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
  表決結(jié)果:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  鑒于公司本次會(huì)議決議重新確定了本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日,并調(diào)整了發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量等相關(guān)事項(xiàng),董事會(huì)決定取消原定提交2016第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2016年第一次A股類別股東大會(huì)、2016年第一次H股類別股東大會(huì)審議的原調(diào)整方案相關(guān)議案。同時(shí),本次會(huì)議審議通過(guò)的第一項(xiàng)至第六項(xiàng)議案需提交公司于2016年1月11日召開的股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的“臨2015-104”公告。
  特此公告
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
  董 事 會(huì)
  二〇一五年十二月二十二日
  證券代碼:601899 股票簡(jiǎn)稱:紫金礦業(yè) 編號(hào):臨2015-100
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
  第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2015年12月21日在公司廈門分部20樓會(huì)議室召開,會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名,實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林水清先生主持,會(huì)議審議通過(guò)了如下議案:
  一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
  鑒于國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)發(fā)生變化,為推進(jìn)公司非公開發(fā)行股票工作,根據(jù)控股股東閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司的提議,公司對(duì)非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī),監(jiān)事會(huì)對(duì)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)核查,認(rèn)為本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整后,公司仍符合非公開發(fā)行股票的條件。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案》。
  根據(jù)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的變化情況和公司實(shí)際情況,經(jīng)控股股東閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司提議,董事會(huì)決議重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日,重新調(diào)整發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量,并維持第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議對(duì)募集資金投向、決議有效期的調(diào)整內(nèi)容。除上述調(diào)整外,原股東大會(huì)審議通過(guò)的本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。監(jiān)事會(huì)同意本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案,具體如下:
 ?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值
  本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票,每股面值為人民幣0.10元。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
 ?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
  本次非公開發(fā)行的A股股票將全部采用面向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后的六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
 ?。ㄈ┌l(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
  本次非公開發(fā)行面向特定對(duì)象非公開發(fā)行,發(fā)行對(duì)象為包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者在內(nèi)的不超過(guò)十名特定投資者。公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
  本次非公開發(fā)行對(duì)象將由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后,根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,遵照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則合理確定。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票,且均為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
 ?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
  本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%,即發(fā)行價(jià)格不低于3.22元/股。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后,由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
  (五)發(fā)行數(shù)量
  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)2,795,031,055股(含本數(shù))。在該上限范圍內(nèi),公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行總數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
 ?。┫奘燮?br />  本次非公開發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票的限售期為十二個(gè)月,限售期自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起開始計(jì)算。限售期結(jié)束后,將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
 ?。ㄆ撸┠技Y金投向
  本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)將不超過(guò)900,000.00萬(wàn)元,擬用于以下項(xiàng)目:
  ■
  本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求,按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
  (八)滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
  本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)將由本次非公開發(fā)行完成后公司的新老股東共享。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
 ?。ň牛┥鲜械攸c(diǎn)
  本次非公開發(fā)行股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾WC券交易所上市交易。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
 ?。ㄊQ議有效期
  本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  三、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)的議案》。
  根據(jù)董事會(huì)重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行修訂。本次會(huì)議審議通過(guò)經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票預(yù)案。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  四、審議通過(guò)《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(三次修訂稿)的議案》。
  根據(jù)董事會(huì)重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告進(jìn)行修訂。本次會(huì)議審議通過(guò)經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  五、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案》。
  根據(jù)董事會(huì)重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司就本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行分析,并制定了應(yīng)對(duì)措施。本次會(huì)議審議通過(guò)該議案。
  表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
  特此公告
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
  監(jiān)事會(huì)
  二〇一五年十二月二十二日
  證券代碼:601899 股票簡(jiǎn)稱:紫金礦業(yè) 編號(hào):臨2015-101
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
  關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的公告
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)于2015年8月18日召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第二次A股類別股東大會(huì)和2015年第二次H股類別股東大會(huì),審議通過(guò)了公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)。2015年11月11日,公司召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“五屆十三次會(huì)議”),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》,對(duì)公司非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、募集資金投向、決議有效期進(jìn)行調(diào)整,該調(diào)整事項(xiàng)尚未經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
  鑒于近期證券市場(chǎng)發(fā)生變化,控股股東閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司提議對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)的非公開發(fā)行股票方案中的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行重新調(diào)整。公司再次召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“五屆十四次會(huì)議”),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案》,對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案中的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了重新調(diào)整。經(jīng)上述重新調(diào)整之后,本次非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、募集資金投向、決議有效期具體如下:
  一、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
 ?。ㄒ唬┪鍖檬螘?huì)議確定的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
  本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%,即發(fā)行價(jià)格不低于3.38元/股。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后,由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
 ?。ǘ┪鍖檬拇螘?huì)議重新調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
  本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%,即發(fā)行價(jià)格不低于3.22元/股。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后,由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
  二、發(fā)行數(shù)量
 ?。ㄒ唬┪鍖檬螘?huì)議確定的的發(fā)行數(shù)量
  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)2,662,721,893股(含本數(shù))。在該上限范圍內(nèi),公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行總數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
 ?。ǘ┪鍖檬拇螘?huì)議調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量
  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)2,795,031,055股(含本數(shù))。在該上限范圍內(nèi),公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,將對(duì)發(fā)行總數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
  三、募集資金投向
 ?。ㄒ唬┪鍖檬螘?huì)議確定的募集資金投向
  本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)將不超過(guò)900,000.00萬(wàn)元,擬用于以下項(xiàng)目:
  ■
  本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求,按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
 ?。ǘ┪鍖檬拇螘?huì)議維持了五屆十三次會(huì)議審議通過(guò)的本次非公開發(fā)行股票方案中的募集資金投向,未對(duì)其進(jìn)行重新調(diào)整。
  四、決議有效期
 ?。ㄒ唬┪鍖檬螘?huì)議確定的決議有效期
  本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
  (二)五屆十四次會(huì)議維持了五屆十三次會(huì)議審議通過(guò)的本次非公開發(fā)行股票方案中的決議有效期,未對(duì)其進(jìn)行重新調(diào)整。
  除上述調(diào)整之外,在2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第二次A股類別股東大會(huì)和2015年第二次H股類別股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》中,有關(guān)本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。
  根據(jù)上述重新調(diào)整的非公開發(fā)行股票方案,公司編制了《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)》,詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.zjky.cn的相關(guān)公告。
  本次重新調(diào)整非公開發(fā)行股票方案之相關(guān)事宜尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2016年第一次A股類別股東大會(huì)和2016年第一次H股類別股東大會(huì)審議通過(guò);本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
  特此公告
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
  董 事 會(huì)
  二〇一五年十二月二十二日
  證券代碼:601899 股票簡(jiǎn)稱:紫金礦業(yè) 編號(hào):臨2015-102
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
  關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂方案的公告
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次、第十次、第十三次、第十四次會(huì)議、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第二次A股類別股東大會(huì)和2015年第二次H股類別股東大會(huì)審議通過(guò)。鑒于近期證券市場(chǎng)發(fā)生變化,為了保證本次非公開發(fā)行股票順利實(shí)施,根據(jù)控股股東閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司的提議,公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,并需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)。

責(zé)任編輯:彭薇

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